Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) – OnlyFeet.bet

A OnlyFeet.bet é, antes de tudo, uma plataforma real. E sendo real, lida com dinheiro, identidade e interação humana. Por isso, adotamos diretrizes sérias de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) para garantir que nossa estrutura nunca seja usada por criminosos, fraudadores ou atravessadores disfarçados de usuários.

Compromisso com transparência financeira

• Cadastros com identidade falsa;
• Contas bancárias ou chaves Pix em nome de terceiros;
• Repasses sistemáticos com origem duvidosa;
• Simulações de movimentação para ocultar fluxo de dinheiro;
• Uso da plataforma para “limpar” valores de outras fontes.

Aqui, tudo é rastreável, validado e auditado.

Mecanismos de proteção em tempo real

Através da Operação Feet Clean / Feet Tech, toda movimentação financeira passa por múltiplas camadas de proteção:

• Verificação de identidade com documentação oficial (KYC);
• Validação bancária via titularidade (nome = CPF);
• Monitoramento automatizado de padrões suspeitos;
• Limites de saque, depósito e movimentação baseados em reputação;
• Registros com timestamps e hashes para fins de auditoria.

KYC: Know Your Customer

• Nome completo, CPF e data de nascimento;
• Documento com foto e selfie com o documento;
• Chave Pix em nome próprio;
• Autorização expressa para uso da imagem e recebimento.

Sem isso, nenhuma movimentação financeira é liberada.

Detecção de atividades suspeitas

O sistema monitora comportamentos que indicam tentativa de fraude:

• Transações incompatíveis com o perfil de uso;
• Entradas e saídas repetidas entre as mesmas contas;
• Cadastros múltiplos em um mesmo IP;
• Falsificação de documentos ou tentativa de burlar o KYC.

Casos assim são imediatamente bloqueados e avaliados pela Feet Clean. Em ocorrências graves, comunicamos as autoridades competentes.

Armazenamento e registro

• Todos os dados de movimentação são mantidos por pelo menos 5 anos;
• Logs criptografados com hash e rastreabilidade completa;
• Documentação sensível protegida por camadas de acesso restrito;
• Auditorias internas regulares para garantir conformidade.

Cooperação com a lei

A OnlyFeet.bet respeita e cumpre normas de:

• Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML);
• Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT);
• Proteção de Dados Pessoais (LGPD e GDPR);
• Resposta a investigações mediante ordem judicial ou indício grave.

Encerramento

A OnlyFeet.bet não é uma fintech. Somos uma plataforma de estética, expressão e engajamento.

Mas levamos as movimentações financeiras a sério porque liberdade exige rastreabilidade.

Aqui, tudo é limpo, auditável e de verdade. Porque confiança também se constrói com números claros.

Última atualização: 01/05/2025